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[判断题]

办理跨境汇入汇款时，义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息，采取实时监测或事后监测等合理措施，识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据风险为本的政策和程序，明确执行、拒绝或暂停上述汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施（）

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更多“办理跨境汇入汇款时，义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或…”相关的问题

第1题

关于“收款直达£«付款同步”产品，办理汇入汇款解付时，从帐户行发出汇款指令起，最快（)为客户解付头寸。

A.1个工作日

B.2个工作日

C.24小时

D.3小时

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第2题

办理汇入汇款的退汇时，如果收款人拒绝退汇，应（)。

A.要求收款人在2个工作日内退汇

B.要求收款人在5个工作日内退汇

C.在回复电文中说明相关款项的解付日期和收款人拒绝退汇的事实

D.要求收款人在3个工作日内退汇

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第3题

在“展业三原则”基础上，可凭客户提交的合同或发票或报关单等业务凭证或（）直接办理办理货物贸易汇入业务。

A.《跨境人民币结算收款说明》

B.《跨境人民币结算付款说明》

C.法人身份证

D.企业营业执照

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第4题

客户从境外汇入我行的资金，为避免因疫情防控期间网点暂停营业影响转柜台的客户资金入账，分行已按总行要求通过设置代理网点的方式解决客户入账问题，仅代理网点可以为客户办理跨境汇入汇款业务（）

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第5题

办理跨境汇出汇款时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的境外机构所在地名称。（）

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第6题

服务贸易汇出/入业务审核中对于可信客户单笔（）元（含）以下在“展业三原则”基础上，可凭《跨境业务人民币结算付/收款说明》直接办理。

A.5万

B.10万

C.20万

D.30万依据：服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料

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第7题

服务贸易汇出/入业务审核中对于可信客户单笔（）元以上，在“展业三原则”基础上，可凭相应交易单据和《跨境业务人民币结算付/收款说明》直接办理。

A.5万

B.10万

C.20万

D.30万依据：服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料

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第8题

服务贸易汇出/入业务审核中对于关注客户单笔（）元以下，在“展业三原则”基础上，可凭相应交易单据和《跨境业务人民币结算付/收款说明》直接办理。

A.5万

B.10万

C.20万

D.30万依据：服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料

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第9题

以下关于个人跨境汇出汇款业务的说法错误的是（)

A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的，应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息

B.汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记

C.电汇收款人如无账户，不可办理汇出汇款

D.客户必须提供收款人详细地址信息

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第10题

客户通过网上银行/手机银行办理的跨境汇款无法汇出，正确解释口径如下（）

A.收款人在近期收款总额达到了一定金额

B.收款人姓名或交易附言中涉及了资本项下的信息

C.我行需要审核汇款用途的真实性材料

D.告诉客户自行去外管局查原因

E.反洗钱原因，无可奉告

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第11题

个人外汇汇入汇款(SWIFT境外)业务处理流程()。①网点应指定专人负责每天不定时多次接收和打印汇入报文(含事务报文):启“4425按状态查询汇入信息”交易，“处理状态”选“3一落地”，查询落地的汇入汇款流水②柜员启动“4427打印汇入通知单”或“4428单笔打印汇入通知书/收账通知/原报文”交易，单笔或批量打印“汇入通知书”。③汇入通知单上有收款账号汇入信息的，都应先将款项解付到相应的账户，再根据客户意愿按照规定做后续的取钞、结汇等交易。柜员启动“1122活期一本通存入”或“5102银行卡存入”交易(或通过启动4425交易联动:在“4425”交易中将光标移到要处理的汇入款记录行，按CTRL-F键，在“处理交易”栏输入交易代码“1122”或“5102”)④登记《汇入汇款登记簿》，对于境内居民个人金额在2000美元以下(含)的涉外收入款项，如属于实名制收款账户，且账号与户名均相符的，网点可以直接将款项转入客户账户。对于境内个人金额在2000美元以上(不含)的涉外收入款项，以及非居民的涉外收入款项，网点应及时通知客户携带身份证件、收款账户到网点办理，柜员核对无误后办理解付、涉外收入申报手续。⑤将解付情况登记《汇入汇款登记簿》。⑥按照规定进行涉外收入申报。

A.①-②-③-④-⑤-⑥

B.①-②-④-③-⑤-⑥

C.③-②-①-④-⑥-⑤

D.②-①-③-⑥-④-⑤

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