题目内容
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[判断题]
“境外客户证明”功能，将境外人士的收入额录入系统作为客户购买理财产品的额度上限，客户每次购买理财产品时，系统自动判断是否超出该收入上限，无需客户每次购买都提供收入证明（）
答案
是
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A.客户身份变更为境外人士
B.境外人士变更姓名、国籍、身份证件种类、号码和有效期
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.境外人士办理有卡人民币存取款交易
A.我行曾报送过可疑交易报告的客户
B.法定代表人来自FATF指定高风险国家
C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。
D.受益所有人或授权办理人为境外人士
A.查询人行是否有久悬
B.查询工商是否有异常
C.查询人行工商信息是否一致
D.查询单位受益人信息
E.若法人为境外人士（含港澳台地区），查询是否命中PEP名单
F.若单位为存量客户开户，查询单位风险等级
