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[判断题]
公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身（）
答案
是
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更多“公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互…”相关的问题
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的。
B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
D.认为应重新识别客户身份的其他情形。
A.客户要求变更相关信息，姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B.客户涉及洗钱或恐怖融资名单
C.获得的受益所有人信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D.客户涉及有权机关查冻扣
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求大额转账的
A.对于客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注 册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注 的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一 致或者相互矛盾的
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求大额转帐的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求大额转账的
