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第2题
案例：某支行客户经理徐某利用其他行5张信用卡，在没有真实贸易背景的情况下，通过授信客户POS机刷卡20万元，次日授信客户再将资金等额转入员工徐某账户。该案例违反“十二禁”哪一条规定（）
A.严禁利用本人或他人信用卡套现，或违规出借本人信用卡给他人使用,严禁利用本人或他人信用卡套现，或违规出借本人信用卡给他人使用
B.严禁为了个人或亲属生活消费或理财投资的目的向本行客户或与本行有业务往来的利益关系人借款或过渡资金
C.严禁以本人资金、亲属资金、其他客户资金、信贷资金等直接或间接为他人贷款周转、验资、投资等经营性活动等提供帮助
D.严禁为民间借贷资金提供担保
E.严禁违规代客办理各类业务；代客保管、传递重要物品
第5题
下列不属于金融机构从业人员禁止行为的是（）
A.与服务对象之间正常交往
B.出租、出借员工本人账户
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D.参与涉黑涉恶或黄赌毒违法行为
第7题
XX公司与境外一客户发生进口业务，前往甲银行办理资金结算，该公司向甲银行提交了一笔资金，并指示该银行将该笔资金支付给境外方客户。甲银行在收取了一定费用之后接受了该项业务。在该结算方式中，办理该项业务的银行承担的责任有（）
A.按照客户申请书的内容办理业务
B.承担第一付款责任
C.要认真核实所收单据表面上与托收申请书指示是否一致
D.承担一部分连带付款责任
第8题
支行员工有下列行为，支行管理人必须向总行报告的是（）
A.向客户借钱或经常向同事借钱的
B.银行账户与资金中介或其他客户有不正常往来的
C.出借个人账户（含信用卡）或借用、操控他人账户（含信用卡）的
第9题
作为银行员工，以下哪些行为是合规的（）
A.拒绝向他人出借本人账户办理资金汇划、现金存取
B.受客户委托代为保管印章（鉴）、存单、存折
C.不为客户代签、代办与银行有关的各类业务
D.搭股参与客户经商办企业，并不参与经营
第10题
以下事件类型不属于员工行为管理的风险事件（）。
A.违反员工十禁、柜面业务人员行为禁令
B.违规出借个人账户或者利用客户账户为他人过渡资金、套现，涉嫌参与洗钱
C.违规代客户办理理财
D.系统未签退或未及时签退
