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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

银行可根据个人要求为其本人查询被实施的“关注名单”管理结论，若个人对结论存在异议，应告知个人可向（）核实。

A.银行合规部门

B.所在地银监

C.所在地人行

D.所在地外汇局

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更多“银行可根据个人要求为其本人查询被实施的“关注名单”管理结论，…”相关的问题

第1题

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第2题

消费者有权选择任一银行营业网点开立个人银行账户。未经消费者本人同意任何单位和个人不得为其指定开户银行。（)

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第3题

下列对于银行本票描述正确的是()。

下列对于银行本票描述正确的是（)。

A.跨系统银行本票的兑付，持票人开户银行可根据中国人民银行规定的金融机构同业往来利率向出票银行收取利息

B.银行本票见票即付

C.未在银行开立存款账户的个人持票人，凭注明“现金”字样的银行本票向出票银行支取现金的，应在银行本票背面签章，记载本人身份证件名称、号码及发证机关，并交验本人身份证件及其复印件

D.银行本票可以挂失

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第4题

二类账户账号遗忘该如何处理（）

A.如手机银行添加过该账号，可以登录手机银行，打开首页左上角三条杠的银行卡管理菜单，点击标有Ⅱ类账户标识的卡片查看完整卡号

B.如个人网银添加过该账号，可以登录个人网银首页-账户查询查询账号

C.请客户本人持身份证前往柜台查询

D.请客户关注交行微银行，发送二类账户账号，即可查询完整账号

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第5题

按照我社小额支付系统通存通兑业务的规定，在我社账户信息查询业务的交易处理中，以下对其业务审核要求描述正确的有()。

A.向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率

B.检查客户是否开通小额通存通兑业务

C.查验本人的身份证件是否真实有效

D.个人存款账户存折(卡)密码是否正确

E.《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，并与客户提供的信息一致

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第6题

下列关于个人住房贷款资金划拨说法错误的是（)。

A.我行发放开发贷款的，一手楼贷款必须要划入开发商在我行开立的监控账户内

B.我行没有发放开发贷款的项目，按揭贷款可划入开发商在我行或其他银行开立的预售商品房款监控专户内

C.个人住房二手楼贷款可根据买卖双方授权，可不将贷款资金划入售房人本人账户

D.个人住房二手楼贷款可以划入中介机构账户

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第7题

ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2019年度财务报表。与函证相关的部分事项如下：（1）在发出询证函前，A注册会计师根据风险评估结果选取部分被询证者，通过查询公开网站等方式，验证了甲公司管理层提供的被询证者名称和地址的准确性，结果满意。（2）甲公司2019年12月31日银行借款账面余额为零。为确认这一情况，A注册会计师在询证函中将银行借款项目用斜线划掉。银行回函显示信息相符，结果满意。（3）甲公司开户行乙银行因受新冠肺炎疫情影响无法处理函证。A注册会计师与乙银行的上级银行沟通后向其寄发了询证函并收到回函，结果满意（4）2020年3月现场审计工作开始前，甲公司已收回2019年末的大部分应收账款。A注册会计师检查了相关的收款单据和银行对账单，结果满意，决定不对应收账款实施函证程序，并在审计工作底稿中记录了不发函的上述理由。（5）A注册会计师收到丙公司通过电子邮件发来的其他应收款回函扫描件后，向甲公司财务人员取得了丙公司财务人员的微信号，联系对方核实了函证内容，并在审计工作底稿中记录了沟通情况及微信对话截屏。要求：针对上述第（1）至（5）项，逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当，简要说明理由。

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第8题

CRM中查看报事报修类工单说法正确的是（）

A.时间段选择为查询必选条件

B.分公司及项目未选择时，可查询该时间段内本人权限管理范围内所有分公司、项目单据

C.可根据单据编号、问题分类等条件进行筛选查询

D.需关注历史单据处理进度，如长时间未确认、未派单、未接单、未处理完成单据

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第9题

在“云互联”中进行客户信息查询，被列入“开户行为名单”存在异常开户情形的单位和个人不得为其新开立账户（）

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第10题