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[多选题]
关于被制裁以下哪三种情况不能发生交易：（)
A.被制裁的个人或实体是交易其中一方
B.被制裁的个人和持证实体进行交易或其代表他们交易
C.被制裁的个人或实体进行交易，或其代表他们进行交易
D.交易方没有被制裁，但交易方与被制裁的个人或实体有关系
E.交易方没有被制裁，但交易方与被制裁的个人或实体没有关系
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B.被制裁的个人和持证实体进行交易或其代表他们交易
C.被制裁的个人或实体进行交易，或其代表他们进行交易
D.交易方没有被制裁，但交易方与被制裁的个人或实体有关系
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A.真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况
B.误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况
C.对于误报警，不涉及制裁对象的，初审团队(运营合规/合规派驻)直接放行
D.疑似报警命中制裁名单，无法确认是否涉及制裁对象的，初审团队停止处理，提交内控与法律合规部进行复审，根据复审结论进行业务放行或退回处理
B、办理跨境货物贸易结算的企业，其货物贸易分类等级调降为B或C类
C、存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为
D、同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的
E、受到监管处罚通报，或存在其他异常情况或违规行为
F、企业及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，违反有关三反监管要求、国际惯例和各行相关规定
A.自上一次上报可疑交易报告起每2个月
B.自上一次上报可疑交易报告起每3个月
C.自上一次上报可疑交易报告起每半年
D.经分析认为可疑特征发生显著变化的，则按规定提交新的可疑交易报告。
A.交易涉及综合性制裁
B.制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易
C.在客户关系存续期间，客户更新了身份识别信息，例如地址、国籍
D.交易可能违反农行制裁合规政策
A.开户后没有任何交易发生
B.开户后只有一条小额交易
C.开户后只有零星交易及存息
D.以上情况均不能出具
A.我行代理行要求查询的客户或者交易
B.被中国人民银行或者其省一级派出机构调查的客户
C.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
D.因涉嫌犯罪被行政执法机关、司法机关采取查询、冻结、扣划等措施的客户或者交易
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。查
C.有合理理由怀疑我行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的
D.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的。
A.交易不成，佣金无理由退服务承诺的履约率连续三个月低于 90%
B.真房源服务承诺的履约率连续四个月低于 90%
C.真房源服务承诺的履约率连续三个月低于 80%
A.VLAN是将个物理的LAN在逻辑上划分成多个广播域的通信技术
B.VLAN可以解决广播域之间通信的问题
C.广播是进行单播前的必要条件，不能被禁止
D.广播只在广播域内有效
符合以下（）情形之一，可划分为无需关注类客户
A.客户身份资料真实完整，所发生的交易真实:正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户
B.在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构
C.在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
D.客户已列入公安部:国际反洗钱制裁黑名单
