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[判断题]
根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》(银监办发57号)的规定,商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度,禁止营业网点员工在本网点代理他人开户()
查看答案
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A.个人贷款
B.网银业务
C.信贷业务
D.银行员工行为管理
A.常规检查
B.序时检查
C.突击检查
D.专项检查
A.零容忍
B.一票否决
C.红线
D.违规必究
A.实效性
B.公正性
C.可操作性
D.针对性
A.员工监督
B.员工异常行为排查
C.员工审计
D.员工内部控制
A.银行卡
B.身份证号码
C.联系电话号码
D.网银安全工具
A.人员密集场所
B.社会公共场所
C.银行营业场所
D.公众聚集场所
A.可疑交易预警机制
B.大额存款账户滚动排查机制
C.银企对账机制
D.授权管理机制
A.产品保障
B.产品发行方
C.预期收益
D.相关风险