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[单选题]

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告。()。
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。

B.金融机构同业拆借、在银行问债券市场进行的债券交易。

C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

D.金融机构内部调按资金

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第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第4题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含 )、外币等值()万美元以上(含 )的款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第6题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,客户身份资料与交易记录保存范围包括但不限于()

A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

B.交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.大额交易报告、可疑交易报告及可疑交易分析记录等信息

D.开展客户身份识别与排查的工作记录、回溯性筛查记录、反洗钱各类报告、洗钱风险评估相关资料

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第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,反洗钱培训应覆盖新员工和高级管理人员()
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第8题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,反洗钱检查可采取()等多种方式开展。

A.现场检查

B.非现场检查

C.专项检查

D.全面检查

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第9题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,累计交易金额按资金收入或者支出单边累计计算并报告()
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第10题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,中国人民银行反洗钱现场调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料按规定予以封存()
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第11题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,中国人民银行及其省一级分支机构实施现场调查时,调查组应当出示()。

A.中国人民银行执法证

B.反洗钱调查通知书

C.身份证

D.反洗钱查询通知书

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