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答案
是
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更多“因境外反洗钱检查，为确保客户资金及时到账，避免境外进行反洗钱…”相关的问题
A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门
（)是指因普通柜员操作错误造成客户分户账余额有误、未能及时纠正错误而采取的一种将客户账户内全部资金或部分资金暂时锁定的一种交易。
A.冻结交易
B.挂失交易
C.止付交易
D.冲正交易
A.营运主管需检查交换、跨行转账等业务所涉及使用的内部账过渡账户，确保内部挂账资金及时清理
B.运主管必须及时查看确认是否有大额交易预警和重复交易预警
C.受理人员检查是否存在补授权、待确认、查询查复等待处理事项
D.业务受理机构在规定时间未完成日切处理，系统将强制进行日切
A.汇款信息
B.单位客户注册信息
C.除单位客户注册信息以外的客户身份信息
D.除汇款信息以外的交易背景信息
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.外交途径
B.司法协助途径
C.金融监管合作途径
D.系统内协作途径
A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
A.对于“关注客户”、交易背景存疑、大额高频交易等异常情况和业务，应执行更严格的单证审核标准，强化尽职审查措施。
B.汇出资金的时间应在企业登记的境外放款到期日之前。
C.对境外放款出现借款人逾期未归还的，且放款人拒不做出说明或说明缺乏合理性的，银行应暂停为其办理新的境外放款业务，并及时向当地人民银行分支机构报送相关情况。
A.提升对到账时效性要求较高、影响较大的业务交易的敏感性
B.加强对大额汇出业务以及用途为招投标保证金、还款等业务的凭证审查与业务跟踪，确保收款人名称、账号及用途信息清晰易辨
C.关注收款方的入账情况，是否出现收款人名称、账号或用途信息错误或被对方银行退汇情况
D.发现问题及时采取补救措施
A.MTCN
B.BIC
C.IBAN
D.SORT CODE
