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[判断题]

个人汇出汇款查询查复办理,更正账号、户名、收款银行信息的,必须客户本人办理。境外行调查客户基本信息的,可由汇款人授权他人代办()

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第1题
以下关于个人跨境汇出汇款业务的说法错误的是()

A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的,应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息

B.汇款人没有在本机构开户,无法登记汇款人账号的,应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记

C.电汇收款人如无账户,不可办理汇出汇款

D.客户必须提供收款人详细地址信息

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第2题
以下哪些事项不需要一级分行条线管理部门审批()

A.BNP跨境汇入汇款

B.高风险客户跨境汇款

C.涉及制裁合规的查询查复

D.回溯性查询查复

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第3题
查询查复处理的主要内容有()。
查询查复处理的主要内容有()。

A.对发现差错的往账、有疑问的来账及票据,应按要求发出查询。

B.收到的查询书应与原始凭证核对,按照规定及时查复。

C.收到的查复书应与发出的查询书、原始凭证核对,对所查问题已得到明确查复的,按有关规定处理

D.更正往来账凭证要素的查询查复,必须以原始凭证记载的内容为依据。

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第4题
账户汇出的汇款,()成功后,自动联机挂长款,办理联机长款付出以现金方式退还汇款本金和汇费。

A.更正

B.冲正

C.取消

D.改正

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第5题
T-1日营业终了前,待撤并网点须将实时清算系统、外汇汇款系统、跨行支付系统与支票影像交换系统中所有待发报业务、收报业务、查询查复业务处理完毕,打印相关的业务凭证。()
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第6题
办理汇出汇款业务时,私人客户的出账账号应提供T24系统能够识别的()子账号。

A.10

B.11

C.12

D.13

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第7题
特约电子汇兑查询查复应严格按照“有疑必查、查必彻底、复必祥尽、切实处理”的原则办理。()
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第8题
查复行收到更正支付业务要素的查询,如更改收款人账号等,必须严格以客户提交的原始汇划凭证内
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第9题
我行通过人行支付系统办理的查询查复业务原则上均须与相关业务勾连,系统无法自动勾连的,可无需勾连。()
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第10题
以下哪一项不属于票据贴现办理环节的主要风险点?()

A.贴现合同

B.票据查询查复

C.票据款项的划转

D.贴现后票据的保管

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第11题
各级国库应指定专人按规定及时办理查询查复业务,查复书涉及账务处理的,应打印一式两份,一份(),一份()

A.专夹保管

B.记账

C.作相关会计凭证的附件

D.复核

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