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[单选题]

司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于().

A.民事诉讼

B.民事调解

C.反洗钱刑事诉讼

D.反洗钱行政调查

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第1题
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

A.民事诉讼

B.刑事诉讼

C.职务犯罪

D.金融诈骗

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第2题
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,不仅用于反洗钱刑事诉讼,而且还可能用于其它诉讼事项()
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第3题
金融机构反洗钱工作的法律依据有:()。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第4题
目前我国颁布的涉及反洗钱方面的法律法规有()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第5题
反洗钱法规有()

A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

B.《反洗钱法》、《反恐怖主义法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

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第6题
金融机构应当依照反洗钱法的规定建立健全()。

A.大额交易及可疑交易报告管理制度

B.反洗钱内部控制制度

C.客户信息身份识别制度

D.反洗钱工作制度

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第7题
金融机构违反本办法的,有中国人民银行或者其他地市中心支行以上分支机构按照()第三十一条,第三十二条的规定予以处罚

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第8题
“一法四令”是指()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

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第9题
下列法律法规中哪一个与客户身份识别相关()

A.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《动产和权利担保统一登记办法》

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第10题
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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