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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对于出现多名客户通过同一设备进行开户、转账以及疑似虚增有效户等异常情况的，公司将异常数据发给分支机构，由分支机构按照要求严格自查并向零售业务部提交自查反馈报告；对于无合理解释的，一律采取（）的处罚措施，防范潜在合规风险

A.不计入分支机构及员工考核任务

B.取消展业支持

C.追回个人提成

D.解除合同

答案

ABC

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第1题

对于出现多名客户通过同一设备进行开户、转账以及疑似虚增有效户等异常情况的，公司将异常数据发给分支机构，由分支机构按照要求严格自查并向零售业务部提交自查反馈报告；对于无合理解释的，一律采取“不计入分支机构及员工考核任务”、“取消展业支持”及“追回个人提成”的处罚措施，防范潜在合规风险（）

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第2题

以下业务不纳入查证核实范围()。

以下业务不纳入查证核实范围（)。

A.客户通过网上银行等电子渠道自助发起的支付业务

B.由系统自动完成账务处理的支付业务

C.系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转

D.增资、验资成功销户转本行活期存款账户的支付业务

E.单位法人亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务

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第3题

对于开户入网资源确认时限，应通过资源管理系统进行实时确认，实时告知客户安装位置是否具备资源对于无法进行实时确认的安装申请，应在()内完成资源确认，并将资源确认结果按照客户预留的联系方式及时告知客户。

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

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第4题

根据客户业务办理需求，可指导客户使用智能设备，如接待多名客户有困难时，应及时启用B角。对于仅办理存取款业务，交易金额在2万元以内的客户应主动引导客户优先使用我行现金设备（）

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第5题

除向本人同行账户转账外，客户通过自助设备（包括ATM、CRS、ITM、自助通等，下同)转账的，我行将在受理24小时后进行转出。（）

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第6题

对于柜面开户、激活、资料维护等环节发现的客户异常可疑行为，务必及时通过核心系统风险证件、风险

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第7题

对于在我行同一营业机构办理临时验资户转基本户的，应要求客户填写“印鉴更换申请书”。（)

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第8题

对于一台设备的标签转发表来说：对于同一条路由，入标签和出标签()

对于一台设备的标签转发表来说：对于同一条路由，入标签和出标签（)

A.一定不同

B.一定相同

C.可能相同

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第9题

出现下列()情况时，会计监控系统将提示单位结算账户开户数量异常。

出现下列（)情况时，会计监控系统将提示单位结算账户开户数量异常。

A.同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的

B.同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的

C.同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的

D.同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的

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第10题

全面推进个人账户分类管理，银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理，要求存款人作

出说明，核实其开户的合理性。对于无法核实开户合理性的，银行应当引导存款人撤销或归并账户，或者采取降低账户类别等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全（）。

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第11题

开户单位撤销银行账户时，对于未使用的凭证，应经过柜员审核无误后，当客户面进行作废处理。纸质作

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