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[单选题]

百年人寿江苏分公司依据()开展可疑交易报告工作

A.《反洗钱可疑交易报告事项及操作流程管理办法》

B.《反洗钱异常交易调查标准化操作规范》

C.《反洗钱大额交易报告事项及操作流程管理办法》

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A、《反洗钱可疑交易报告事项及操作流程管理办法》

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第1题
百年人寿江苏分公司反洗钱可疑交易报告流程包括人工发现和系统监测两条路径()
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第2题
发现对公账户存在()等现象时,应安排相关工作人员及时开展客户回访和实地走访等尽职调查工作,并依据尽职调查结果提出对可疑客户及其账户和业务的控制措施

A.短暂休眠期

B.启用前进行小额测试

C.交易资金量与企业规模或常识不符

D.离柜交易特征明显、夜间交易异常、资金过渡特征明显

E.不同对公交易对手具有相同管理人员

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第3题
江苏分公司分享中,以下符合“统一思想”的举措是()

A.高目标高要求,用目标鞭策机构更好的开展培训

B.针对落后机构每日安排群内述职,持续落后机构高清述职

C.会议追踪:每日两次追踪督导,每周四次会议追踪

D.准备宣传物料

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第4题
机构反洗钱人员应在()各工作日内完成分公司反洗钱岗分发的可疑交易数据

A.1

B.3

C.5

D.7

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第5题
如发现可疑交易线索,应及时通过0A系统提交反洗钱可疑交易人工发现类指标上报流程,路径为分支机构流程-华中分公司流程-合规风控部-反洗钱可疑交易人工发现类指标上报流程()
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第6题
聚多多年金保险是哪一家保险公司产品()

A.百年人寿

B.珠江人寿

C.光大永明人寿

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第7题
治疗一个月后,Q先生不幸因感染身故,百年人寿是否给理赔()
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第8题
被报送过1-2次可疑交易报告的客户()添加风险事件。
被报送过1-2次可疑交易报告的客户()添加风险事件。

A、人工

B、系统

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第9题
关于深刻吸取安全事件教训开展东北民航安全工作作风教育整顿活动中,包括的有关机务不安全事件有哪些()

A.2·2东航江苏未插前轮转弯销导致推出过程中牵引杆剪切销断开事件

B.2·15东航维修人员移动工作梯时碰擦飞机雷达罩事件

C.2·20 飞机垂直尾翼与机库门剐蹭事件

D.3·4南航北方分公司在飞机推出过程中设置停留刹车事件

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第10题
必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易,如果漏报或迟报,可能为洗钱犯罪提供便利,受到监管部门处罚。()
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第11题
操作体验:产品分类(重疾……互联网共7个板块),熟练找到百年人寿鑫越人生;特定疾病中的百年糖惠保;互联网中的泰康在线女神保()
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