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第1题
金融机构合规总监在案防方面的主要职责包括：
A.定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程
B.全面掌握本机构案防工作总体状况，并定期报告
C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制
D.跟踪落实监管部门提出的案防监管要求
第2题
叶书记在2020年全行工作会议暨案防工作会议上的讲话主要内容有（）
A.坚定信心，全力做好疫情防控和复工复产工作
B.强化基层党建，提高员工政治修养
C.长抓案件防范，规范员工行为管理
D.创新企业文化，提升员工凝聚力
第5题
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：()。
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
第7题
基层网点每季度开展案防知识学习不少于 __ 次。网点负责人每月全面查库不少于__次；每月安全检查不少于__ 次；每半年开展__次员工谈心、家访和行为排查活动；每月调阅监控录像不少于__次，重点监督授权、交叉审核、款项交接、值班守库、自助设备清机加钞等重点环节制度（）
A.1、1、2、1、1
B.1、1、2、1、2
C.1、2、1、1、1
D.2、1、2、1、1
第11题
叶书记提出2020年的案防工作要求有（）
A.持续深化网格化案防管理模式
B.加强系统建设，提高管理实效
C.加强部门联动，增强案防监督合力
D.推进案防飞行检查,提升监督效力
E.明确考核导向，加大问责力度
