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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

可疑交易报告级别为（）的，应确认客户风险等级不为低风险及中低风险

A.不可疑

B.一般可疑

C.重点可疑

答案

B、一般可疑

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第1题

可疑交易报告级别为重点可疑的，应确认客户风险等级不为低风险、中低风险。()

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第2题

可疑交易报告级别为重点可疑的，应确认客户风险等级不为()。

A.低风险

B.中低风险

C.中风险

D.高风险

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第3题

公司应遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，对确认可疑的交易，审慎处理交易管控与金融消费者权益保护之间的关系。在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、资金和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻公司被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险（）

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第4题

如何通过反洗钱交易监测特征来确定风险登级（）。

A.对可疑交易报告回溯性审查

B.在日常的交易中关注

C.审查以往的大额交易报告

D.对既有客户进行全面筛查

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第5题

公司内控制度规定，当发现客户与国际组织与国内发布的涉恐、制裁等名单匹配时，应当采取的措施正确的是（）

A.划分为禁止级，强化尽职调查并加强监测

B.划分为禁止级，提升监测水平并持续评估风险变化

C.划分为禁止级，上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系

D.划分为高风险，采取强化尽职调查措施，提交重点可疑交易报告

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第6题

金融企业应履行的反洗钱义及客户风险分类管理（）

A.客户身份识别

B.大额交易和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.恐怖溶质风险

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第7题

对洗钱和恐怖融资风险等级为高风险或涉及可疑交易报告的境外主权类机构客户，开户行应退出与该客户的合作关系。()

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第8题

客户因可疑交易报告被上调风险等级至E后，如可疑情形继续发生的，应采取措施限制其交易方式、渠道、规模或者频率等，特别是非柜面渠道（）

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第9题

发现白名单客户有异常交易或风险状况发生变化的，一级分行反洗钱主管部门应及时将相关白名单删除，对删除后发生的可疑交易手工增加可疑交易预警并进行预警处理和报告。()

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第10题

分行应按制度要求做好客户洗钱风险等级分类工作，一旦发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税与电信诈骗等可疑交易行为的，应及时通过“（）-反洗钱-可疑线索-可疑线索报送”路径报送可疑交易报告

A.公共管理

B.客户服务

C.内部管理

D.客户信息

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第11题

各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。（)

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