题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
公司反洗钱工作的目标是通过依法开展反洗钱工作，履行反洗钱各项义务，达到预防洗钱和恐怖融资活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪的目的（）
答案
是
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A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①②
对于具有下列情形之一的客户，哪一项不能将其直接定级为禁止类风险等级客户:（）
A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户属于被限制消费人群
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作
E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险，需要重点关注的客户
A.配合人民银行及其他有权机关开展的反洗钱调查和案件协查信息
B.依法履行反洗钱义务而获得的客户身份信息、交易信息、洗钱风险等级信息
C.依法履行反洗钱义务而开展的客户异常交易分析信息及内部协查信息
D.向监管部门报送的各类反洗钱报告、报表等信息，以及行内所有的反洗钱相关的规章制度
A.人民币管理
B.支付清算管理
C.反洗钱管理
D.征信管理
A.本级合规部
B.本级零售部
C.本级电子银行部
D.本级金融同业部
A.识别
B.评估
C.监测
D.控制
