B、加强对高风险客户的交易监控,每月查看客户的交易明细,在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况
C、每半年对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,做好持续评级
D、合理限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额、次数和业务类型
E、加强对逾期持卡人的交易监控,每月发送逾期客户清单,由发卡网点安排专人了解情况,对于次级以上的持卡人需电话、上门、发律师函、起诉等手段进行催收
A.花更多的钱向ISP申请更多的IP地址
B.在网络的出口路由器上做源NAT
C.在网络的出口路由器上做目的NAT
D.在网络的出口处增加一定数量的路由器
A.征信查询次数体现了借款人资金紧张度
B.通过逾期情况可以判断客户现有负债多少及负债的偿还能力
C.征信查询次数体现了借款人的信用情况
D.征信查询次数越多,说明客户产生贷款需求的频率越高
A.客户须为本行存量企业网银高级版客户且电子合约编号已申请白名单
B.填写完整《中国建设银行数字人民币对公钱包服务申请书》,并加盖单位公章、法定代表人(或单位负责人、授权代理人)签章
C.客户须于电子渠道签署《中国建设银行数字人民币对公钱包服务协议》
D.客户须于电子渠道录入对公钱包开立所需信息