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[判断题]

客户持中华人民共和国居民身份证件办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的现金结售汇业务，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。()

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第1题

境内个人可以持下列哪种证件办理个人外汇业务（）。

A.中华人民共和国居民身份证

B.军人身份证件以相关证明材料

C.武装警察身份证件

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第2题

哪些自然人客户需要开展特别客户身份识别（）

A.非居民客户

B.专业服务提供人员

C.持异地身份证件客户

D.私人银行客户

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第3题

自然人客户本人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值5000美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)

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第4题

商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

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第5题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1，1

B.1，5

C.5，1

D.5，5

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第6题

营业机构为自然人客户办理人民币单笔（)元以上或者外币等值（)美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5万;1万

B.10万;5万

C.5万;5千

D.10万;1万

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第7题

各级行社为自然人客户办理人民币单笔()或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5万以上

B.10万以上

C.15万以上

D.20万以上

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第8题

个人外汇汇入汇款(SWIFT境外)业务处理流程()。①网点应指定专人负责每天不定时多次接收和打印汇入报文(含事务报文):启“4425按状态查询汇入信息”交易，“处理状态”选“3一落地”，查询落地的汇入汇款流水②柜员启动“4427打印汇入通知单”或“4428单笔打印汇入通知书/收账通知/原报文”交易，单笔或批量打印“汇入通知书”。③汇入通知单上有收款账号汇入信息的，都应先将款项解付到相应的账户，再根据客户意愿按照规定做后续的取钞、结汇等交易。柜员启动“1122活期一本通存入”或“5102银行卡存入”交易(或通过启动4425交易联动:在“4425”交易中将光标移到要处理的汇入款记录行，按CTRL-F键，在“处理交易”栏输入交易代码“1122”或“5102”)④登记《汇入汇款登记簿》，对于境内居民个人金额在2000美元以下(含)的涉外收入款项，如属于实名制收款账户，且账号与户名均相符的，网点可以直接将款项转入客户账户。对于境内个人金额在2000美元以上(不含)的涉外收入款项，以及非居民的涉外收入款项，网点应及时通知客户携带身份证件、收款账户到网点办理，柜员核对无误后办理解付、涉外收入申报手续。⑤将解付情况登记《汇入汇款登记簿》。⑥按照规定进行涉外收入申报。

A.①-②-③-④-⑤-⑥

B.①-②-④-③-⑤-⑥

C.③-②-①-④-⑥-⑤

D.②-①-③-⑥-④-⑤

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第9题

为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币()以上的现金汇款和票据兑付，应登记客户姓名、有效身份证件的种类、号码、住所或单位地址、联系方式、国籍、性别、职业、身份证件有效期等信息。

A.1万元

B.一万元(含)

C.5万元

D.5万元(含)

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第10题

个人客户身份证号码从15位升至18位可由代办人持双方有效身份证件办理（）

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第11题

个人结算账户销户业务，须客户本人持有效身份证件办理，并留存客户身份证复印件或影印件（或身份证件原件实时核验记录)。（)

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