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[多选题]

银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌（），但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在（）因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理

A.民事犯罪

B.刑事犯罪

C.直接

D.间接

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第1题

银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照（）管理。

A.业内案件

B.业外案件

C.重大案件

D.案件风险事件

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第2题

银行保险机构从业人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的，现任职机构应以案件形式报送。（）

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第3题

出现下列情形之一，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理（）

A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系

B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等，套取本行信用参与非法集资等活动

C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪

D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息

E.以上都是

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第4题

根据《浙江辖内银行保险机构从业人员处罚信息管理办法》规定保险机构从业人员在执业过程中受到（）及其他处罚等惩戒措施的信息，将报送监管部门，并用于行业内共享

A.刑事处罚

B.行政处罚

C.党纪处分

D.内部处分

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第5题

对自查发现案件，在法律法规规定的范围内，可以酌情对（）和案件责任人员（）。银保监会及其派出机构要严格执行并不断完善（）制度，督促银行保险机构严肃问责

A.涉案机构

B.从轻处罚

C.酌情处罚

D.案件问责

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第6题

银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过内部审计

监督、纪检监察、巡视巡察等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。（）

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第7题

银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、舆情监测等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。()

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第8题

业外案件是指仅由保险业以外的单位或个人实施的，涉嫌保险欺诈、非法设立保险机构、非法经营保险业务，以及利用保险业洗钱、非法集资等，被公安司法机关立案侦查的案件。执业行为是指利用职权或职务便利的行为，包括利用公司资源或客户信息的行为（）

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第9题

保险业方面，扫黑除恶专项斗争重点打击有组织的保险诈骗活动。中国银保监会的文件明确，各级监管机构相关部门要及时接收、处理以下举报线索，并按职责进行处理或移送相关部门处理，做到每条线索都有落实（）

A.对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报

B.对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报

C.银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索

D.《通知》所列明的重点打击活动领域行为线索

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第10题