A.知道案件经过的犯罪嫌疑人的配偶
B.不在犯罪现场,但是听到邻居描述犯罪经过的人
C.看到犯罪发生过程的精神病人
D.看到犯罪发生过程的八岁小孩
A.掌握地理分布情况,掌握巡逻责任区域的划分
B.知道如何快速准确地进出巡逻区域
C.掌握重点要害部位的位置
D.对重点目标有详细的了解,一旦有案件发生,知道如何封锁出入口
A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料