题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由法人行社根据客户风险程度选择。并将相关音频、视频、影像等工作记录视同开户资料予以保管,保管年限()。
A.10
B.30
C.永久
D.15
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A.10
B.30
C.永久
D.15
A.电话
B.面对面
C.微信
D.视频
A.变更账户名称:应调查联系信息
B.变更地址信息:应调查地址信息、联系信息与经营状态
C.变更联系信息:应调查联系信息与经营状态
D.变更账户属性:此类变更的尽职调查要求应比照新开立账户的要求开展
A.客户在我行开立过基本存款账户的,见证网点应选择该客户基本存款账户的开户网点
B.未在我行开立基本账户但有其他类型结算账户的客户,可随意选择任意网点
C.其他情形的客户尽职调查,开户网点应通过查找我行内部通讯录等方式,事先与客户经营或注册地我行一级支行(含)以上机构账户营销主管部门联系,确认见证网点选择事宜
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
B、加强对高风险客户的交易监控,每月查看客户的交易明细,在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况
C、每半年对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,做好持续评级
D、合理限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额、次数和业务类型
E、加强对逾期持卡人的交易监控,每月发送逾期客户清单,由发卡网点安排专人了解情况,对于次级以上的持卡人需电话、上门、发律师函、起诉等手段进行催收