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更多“金融机构在办理货币兑换业务时发现假币的，应当拒绝兑换。()”相关的问题
第1题
办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,在办理假币收缴工作中,告知持有人可以向（)申请鉴定。
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国人民银行及其分支机构授权的银行业金融机构
C.工商管理部门
D.商业银行
第5题
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（)。A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应同
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是()。
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户
第6题
在办理个人抵押类贷款时，设立最高额抵押担保的抵押物，应为（)名下的住房、商用房或商住两用房，并已取得房屋所有权证（或不动产权证)。
A.借款人的父母
B.借款人的儿女
C.借款人的配偶
D.借款人本人
第7题
某国驻华大使斯蒂芬涉嫌嫖娼的违反治安管理行为，在办理该案时，下列做法正确的是（)。A.办案公安机
某国驻华大使斯蒂芬涉嫌嫖娼的违反治安管理行为，在办理该案时，下列做法正确的是()。
A.办案公安机关将斯蒂芬的身份、证件及违法行为等基本情况记录在案，保存有关证据
B.办案公安机关将有关情况报送公安部处理
C.因斯蒂芬通晓我国的语言文字，在未出具书面申明的情况下没有提供翻译。
D.斯蒂芬自己聘请翻译的费用由公安机关承担
第9题
我国历来高度重视反假币工作，始终坚持“打防并举，标本兼治”；相关部门密切配合、通力协作，反假币工
作逐步深入：公安机关加大打击力度，侦破了一批大案要案；人民银行联合相关部门，加大反假币宣传，特别是在农村偏远地区，通过各种形式，持续宣传货币防伪常识，使社会公众识假辨假的意识和能力得到有效提高。 下列说法准确概括文意的是（）。
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A. 银行目前发现的假币越来越少
B. 社会公众识别假币能力提高
C. 我国反假币工作逐步深入
D. 公安机关打击假币力度加大
第10题
一天，有人举报李某殴打他人，民警即口头传唤李某到公安派出所进行查证，但未告知其原因。在李某问及原因时，民警说以后告知你的家属。经调查发现，李某殴打他人的事实涉嫌刑事犯罪，公安机关遂撤销了行政案件，将案件转为刑事案件办理。此时，民警将传唤的原因和处所通知了李某的家属，同时将此前的询问笔录作为该案的证据使用。公安机关在办理该案中做法错误的是()。
A.未将传唤的原因和依据告知被传唤人
B.在转为刑事案件后才将传唤的原因和处所通知被传唤人家属
C.撤销行政案件
D.询问笔录作为证据在刑事诉讼中使用
第11题
某保险公司员工对存量客户重新进行风险评估时，发现公司多次报送该客户的可疑交易报告。保险公司将该客户直接划分为高风险后，可酌情采取的措施不包括()
A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
B.适度提高交易监测的频率及强度。
C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。
D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
