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[判断题]

特约商户准入需提供的基本资料:对于风险识别难度较大的非“三证合一”、“五证合一”商户,收单行应要求特约商户追加提供税务登记证、经营期间的完税证明材料或无需办理税务登记证的证明文件等证明资料,强化交叉验证手段()此题为判断题(对,错)。

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第1题
下列关于移动POS说法错误的是()。

A.航空、餐饮、交通罚款、上门收费、移动售货、物流配送行业之外的商户申请使用移动POS,需由一级分行报总行审批

B.移动POS商户的准入应遵照我行特约商户准入标准执行

C.报批总行的移动POS申请中需明确说明申请移动POS的具体原因和必要性

D.移动POS不允许跨省使用

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第2题
以下需要由收单行承担的风险责任有()。
以下需要由收单行承担的风险责任有()。

A.收单行操作错误或失误

B.由于特约商户倒闭等原因,无法获得有关交易单据

C.特约商户从事套现、盗刷等欺诈活动

D.收单行管理不善泄露商户信息、交易信息、持卡人信息

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第3题
依据《中国邮政储蓄银行POS收单业务管理办法(2014年版)》的规定,为POS特约商户提供收单服务前,应做好商户培训工作。同时,根据特约商户经营特点和风险等级,后期对商户进行定期或不定期培训,原则上一年不得少于()次,并保存培训记录,以备查核。商户培训应确保商户掌握银行卡受理操作流程、风险防范等基础知识。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第4题
我行特约商户准入的基本条件包括()。
我行特约商户准入的基本条件包括()。

A.商户必须有合法的营业证照,是合法设立的法人机构、其他组织或个人

B.商户必须有固定的经营场所

C.商户必须在我行开立单位结算账户

D.商户必须有合法的税务登记证或相关纳税证明

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第5题
下列不属于商户日常管理档案的是()。

A.《中国农业银行特约商户资料变更申请表》

B.《中国农业银行特约商户培训表》

C.《中国农业银行特约商户巡检表》

D.风险商户核查资料

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第6题
按《银联卡收单机构商户风险管理规则》,对风险较高的特约商户,如金饰店、珠宝店、名牌钟表店等,收
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第7题
()主要是因特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险。

A.政策风险

B.信用风险

C.操作风险

D.内部风险

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第8题
对于从事资金借贷、理财服务等投融资经营活动的特约商户,可以开通信用卡受理功能()
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第9题
申请人以虚假资料或借用、盗用其他商户资料后,向收单行申请成为特约商户安装POS机的行为是()。

A.虚假申请

B.侧录风险

C.套现风险

D.调单风险

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第10题
邮储银行POS收单行是指为特约商户提供POS收单业务,并完成资金结算服务的邮储银行分支机构。()
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第11题
特约商户由于各种原因,需要与收单机构解除协议的,必须提前()天书面向收单机构提出,同时停止受理银行卡。
特约商户由于各种原因,需要与收单机构解除协议的,必须提前()天书面向收单机构提出,同时停止受理银行卡。

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