题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是（)。
A.风险相当原则
B.保密原则
C.同一性和全面性原则
D.动态管理原则
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.风险相当原则
B.保密原则
C.同一性和全面性原则
D.动态管理原则
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是()。”相关的问题
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A.客户身份资料和交易信息
B.客户洗钱风险等级分类信息
C.报告大额和可疑交易信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。
A.《中央企业全面风险管理指引》
B.《保险企业全面风险管理指引》
C.《金融机构全面风险管理指引》
D.《中央企业生产安全事故报告和调查处理条例》
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易
