题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在识别可疑物品时,应遵循以下___程序①先询问、后观察、再动手;②先使用探测仪,后利用人工方法;③先外
表检查,后内部探测;④先远距离探测,后近距离辨认
A.①-④
B.②-④
C.①③④
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A.①-④
B.②-④
C.①③④
A.人员密集场所可疑情况的识别和纠纷处理
B.按照客户单位要求侦破案件
C.人员密集场所人群的疏导和巡逻区域警戒
D.人员密集场所隔离区的设置
A.整体判读法是由四周到中间整幅图像进行判读
B.颜色分析法识别图像时,要注意观察是否有电源、导线、起爆装置和可疑物品
C.抓住某个物体的结构特征来推断其它同类物品是X射线图像识别方法中的共性分析法
D.联想分析法即通过图像中的一个可判明的物品来推斯另一个物品
A.金融机构可以不配合中国人民银行开展反洗钱现场检、调查工作
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D.金融机构应当配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取信息数据予以保密
A.审慎处理账户交易管控与消费者公平交易权利之间的关系
B.合理使用限制账户交易的措施
C.采取适当的后续控制措施
D.平衡好控制洗钱风险与金融消费者权益保护之间的关系
A.合同
B.口头说明
C.协议
D.其他书面文件