题目内容
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[单选题]
柜面开立个人账户新建客户号时，综合前端系统实时对接（）进行客户信息校验
A.反洗钱系统
B.黑名单系统
C.反洗钱及反恐怖融资名单管理系统
D.反电信诈骗系统
答案
C、反洗钱及反恐怖融资名单管理系统
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A.反洗钱系统
B.黑名单系统
C.反洗钱及反恐怖融资名单管理系统
D.反电信诈骗系统
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A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制
C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
A.《中国银行开户申请书》和《中国银行“免填单”协议》
B.《中国银行个人结算账户开户登记表》和《中国银行个人银行结算账户管理协议》
C.《中国银行股份有限公司个人账户开户及综合服务申请书》(含协议书)
D.《中国银行借记卡业务登记表》和《中国银行个人银行结算账户管理协议》
A.可以采取提高佣金的形式
B.可以采取前端收费模式，公司账户收取
C.投资顾问可使用个人账户先收取费用，再在合适的时候上交公司账户
D.可采取按客户赚钱比例分成的模式
