题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
分支机构应对客户信息予以保密,非依法律法规规定、监管要求、客户同意或者因客户身份识别的需要,可以向任何单位和个人提供()
答案
是
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是
A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报