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第1题
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。
A.短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 提前偿还贷款
第3题
下列选项中，属于银行业监督管理机构职责的有()。
A.发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则
B.审查批准银行业金融机构的设立、变更及终止
C.对银行业金融机构所有股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查
D.审批银行业金融机构业务范围
第5题
下列选项中，属于商业银行个人理财业务人员的有()。
A.为客户提供财务分析、规划的业务人员
B.为客户提供投资建议的业务人员
C.销售理财计划或投资性产品的业务人员
D.其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
第6题
下列属于高风险等级客户的有（）。
A.被列入国家有关部门发布的及洗钱及恐怖活动相关的黑名单的
B.中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的
C.在日常交易监控中被报送可疑交易的
D.资产或交易行为及客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的
第7题
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有()。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生交易金额接近大额交易标准的资金收付
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
第8题
下列选项中，属于邮政储蓄机构规定的中高端客户(或潜在中高端客户)特征的有()。
A.系统自动提示为中高端客户
B.办理大额现金存取款或汇款
C.办理外汇业务
D.购买大额国债等投资产品
第9题
下列选项中，属于邮政代理营业网点员工服务礼仪规范基本要求的有（）。
A.树立职业理想和职业信念
B. 自觉运用道德规范约束自己的行为
C. 应坚持公平公正地对待客户
D. 应坚持客户至上的原则
