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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）

A．与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

B．对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

C．审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准

D．提供反洗钱资金监测信息

E．履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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第1题

根据（)规定，任何单位和个人不得以任何形式拒收现金。

A.保监会97号文

B.人行10号公告

C.反洗钱法

D.收付费实务

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第2题

（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作

A.银监会

B.保监会

C.中国人民银行

D.公安部门

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第3题

根据【反洗钱法】和【中国人民银行法】的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处分权和建议处分权。()

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第4题

3号令是根据（）制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第5题

根据《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别反洗钱义务的，情节严重的，处人民币20万元以上（）万元以下罚款

A.30万

B.40万

C.50万

D.60万

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于() 实施。

A.2013-1-1

B.2007-1-1

C.2008-1-1

D.2010-1-1

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第7题

根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报（)

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱行政主管部门

C.反洗钱信息中心

D.国务院有关部门

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第8题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

A.未按规定履行客户身份识别义务

B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录

C.违反保密规定，泄漏有关信息

D.未按规定对员工进行反洗钱培训

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第9题

（）作为制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查，参加反洗钱监管合作

A.银监会

B.证监会

C.保监会

D.外汇管理局

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第10题

根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C.违反保密规定，泄露有关信息的

D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非法律规定，不得向任何单位和个人提供（）

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