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[多选题]

有权机关至金融机构进行冻结业务，结算监督员应审查以下（）内容（1

A.经办人员的工作证、执行公务证

B.协助冻结存款通知书

C.冻结存款裁决（定）书

D.经办人员的身份证

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第1题

必须由会计主管审核的业务有（）

A.单位结算账户的开立/变更/销户

B.有权机关查冻扣

C.单位开户证实书的开立/支取

D.离柜印鉴卡的交回

E.冻结/解冻通知书

F.自助清机加卡操作

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第2题

协助冻结是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关冻结的要求，收汇一级支行经授权对（)汇票款项进行冻结。

A.注销

B.作废

C.已兑

D.待兑

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第3题

有权机关要求冻结或扣划自然人账户存款的，金融机构应当要求有权机关提供该自然人的居民身份证

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第4题

（)有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的，金融机构应当执照有关争议机关协商后的意见办理。

A.两个以上

B.三个以上

C.四个以上

D.五个以上

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第5题

根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发〔2002〕1号)，金融机构协助扣划时，有权机关可以将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户或要求提取现金。（)

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第6题

办理有权机关冻结业务，若账户余额小于协助执行通知书要求的冻结金额时，填写回执时需多加一句说明“截止XX年XX月XX日XX时XX分账户实际可冻结XX元，已按通知书要求提交冻结XX元”，不得简单依据回执模板进行回执填写（）

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第7题

有权机关冻结期间如遇业务到期，不得联动划转被冻结保证金。（)

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第8题

银行业监管机构可以同银行业金融机构的董事，高级管理人员进行监督管理谈话，要求他们对其机构的业务活动和风险管理事项做出说明。这体现了银行业监督的()措施。

A.查询涉嫌违法账户

B.强制风险披露

C.冻结涉嫌违法资金

D.审慎性监督管理谈话

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第9题

对未发生收付行为的账户进行处理时，如下哪些业务不属于客户已经发生了收付行为()。

A.有权机关扣划资金

B.银行结算账户结息

C.银行扣收管理费

D.其他因账户管理本身形成的资金收付

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第10题

有权机关针对离岸对公账户办理查询、冻结、扣划所需要提供的材料文件与办理在岸对公特殊业务时（）

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第11题

办理有权机关查冻扣业务必须由（)名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理，与银行建立快速查询、冻结机制的除外，此类案件将按照特殊情况相关规定办理。

A.一

B.两

C.三

D.四

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