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[判断题]

代理人代理开立借记卡不超过3张,客户被代理开立借记卡不超过4张。()

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第1题
同一客户在交通银行境内所有分支机构开立的借记卡数量原则上不超过()(含)。

A.3张

B.4张

C.5张

D.8张

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第2题
下列关于借记卡业务的说法正确的有()。
下列关于借记卡业务的说法正确的有()。

A.委托代理人办理支取现金业务时,5万元以下的,须凭代理人有效身份证件和卡片密码办理。

B.ABD

C.个人代理他人申领借记卡且理由正当的,须要求其提供代理人和被代理人的有效身份证件,个人一次性代理申领借记卡的数量原则上不得超过10张。

D.对于代理开立个人账户的,除严格核实代理人的身份信息外,还要向被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料,防止出现虚假证件开户和假冒开户。

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第3题
单位代理批量开立个人借记卡,应对被代理人身份的真实性承担责任。()
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第4题
代理开立的借记卡,被代理人须持本人有效身份证件到柜面激活后方可正常使用。()
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第5题
对于代理开立个人银行结算账户的,各分行除严格审核代理人的身份证件外,还必须联系被代理人进
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第6题
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法,错误的是()。A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应同

下列关于金融机构客户身份识别制度的说法,错误的是()。

A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记

C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时,保险合同的受益人不是客户本人的,金融机构可以不对受益人的身份进行核对

D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务,不得为客户开立匿名账户

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第7题
开户核实过程中,发现以下哪种情况,我们有权拒绝开户?
A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第8题
单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该账户只收不付。()
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第9题
:代理:指代理人依据被代理人的委托,或根据法律规定、人民法院或有关单位的指定,以被代理人
的名义,在代理权限内所实施的民事法律行为。这种行为所产生的法律后果由被代理人承担。 根据上述定义,下列情况不属于代理行为的是()。

A.张某与王某本是邻居,后因发生民事纠纷而对簿公堂。考虑到自己对法律常识不太了解,王某请了一位律师全权代表自己出庭打这场官司。王某最终打赢了这场官司

B.六年级的小学生小明受到社会无业人员的影响和教唆,整天寻衅滋事,偷鸡摸狗,不务正业。一次他在偷东西时被人发现,物主下手过重,打得小明双腿骨折。其父母很生气,立即向法院起诉,要求对方给予赔偿

C.某社会混混在武汉以为一国内某名牌大学分校招生为名,骗取了大量学费,然后他卷起皮包逃跑了

D.张某是一正在服刑人员,其家中除了妻子之外没有别的亲属。祸不单行的是,其妻子由于受到同村流氓的侮辱而上吊自杀。张某非常气愤,要向法院提出诉讼。由于其正在服刑,家中又无其他人可以代诉,于是地方法院指定了一名律师代他打这场官司

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第10题
代理他人在储蓄机构新开立存款账户,代理人应当出示代理人的身份证件和()。
代理他人在储蓄机构新开立存款账户,代理人应当出示代理人的身份证件和()。

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第11题
根据各国代理法的规定,代理人应亲自履行代理任务,不得转托他人。()
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