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第1题
反洗钱保密信息和资料包括（）
A.客户身份资料和交易信息
B.客户洗钱风险等级分类信息
C.报告大额和可疑交易信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。
第3题
各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供（）
A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
第7题
通过对《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》及具体反洗钱案例的学习，你认为下列客户的行为属于证券业可疑交易的是（)。
A.王某的证券帐户长期闲置不用，但某日突然启用，并在短期内发生大量证券交易
B.李某夹然将大量资金刘转到张某的账户，但没有明显的交易目的或用途，而李某平时的交易量很小
C.刘某要求变更个人帐户信息资料，但提供的相关文件资料是伪造的
D.唐某要求将其基金份额非交易过户，但他却不能提供合法证明文件
第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，营业机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（)
