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[多选题]
68依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》的规定，业内案件处置包括（）
A.案件调查
B.案件整改
C.内部问责
D.案件审结
答案
ABCD
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A.案件调查
B.案件整改
C.内部问责
D.案件审结
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A.滥用职权
B.贪污贿赂
C.参与民间借贷
D.侵犯客户个人信息
A.八，三
B.六，三
C.八，一
D.六，一
A.3天
B.3个工作日
C.5天
D.5个工作日
根据《中国邮政储蓄银行资产托管业务机构及产品管理规定（2019年版）》，在托管业务合作关系存续期间，营销分行应当开展持续客户身份识别工作，至少每年复核一次客户身份信息。对于来自于（）的客户，应当至少每半年复核一次客户身份信息
A.洗钱
B.涉黑
C.涉黄
D.恐怖融资高风险国家（地区）
A.基金从业资格
B.期货从业资格
C.理财从业资格
D.证券从业资格
A.《中国邮政储蓄银行员工抵制、检举和堵截违法违规行为奖励办法》
B.《中国邮政集团公司代理金融从业人员违规行为处理办法》
C.《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法》
D.《中国银保监会行政处罚办法》
A.相关违法违规行为的实施人或参与人
B.对案件发生负有管理责任的人员
C.对案件发生负有领导责任的人员
D.对案件发生负有监督责任的人员
A.《中国邮政储蓄银行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理办法》
A.合规风险的变化情况
B.合规工作中存在的问题或面临的困难
C.报告期内发生的案件
D.风险事件情况以及暴露出的合规问题
