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[单选题]

根据《关于建立反洗钱“红黄牌”监督机制的通知》(工银办发〔2021〕166号)要求,一级(直属)分行在收到“黄牌”亮牌通知后,应于()个工作日内,将经分行负责人审定的整改方案报总行内控合规部(反洗钱中心)

A.5

B.7

C.10

D.15

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D、15

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第1题
根据公司《2020年安全生产责任落实及系统治理专项行动方案》,建立两个“安全机制”,下列哪项属于()

A.监督机制

B.专职机制

C.实验机制

D.检查机制

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第2题
《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出,要建立安全预防控制体系,下列选项中不属于该体系的是()。

A.加强安全风险管控

B.强化企业预防措施

C.建立隐患治理监督机制

D.规范监管执法行为

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第3题
《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中指出,推进安全生产领域改革发展,建立安全预防控制体系,内容具体包括()。

A.加强安全风险管控

B.强化个人执业预防措施

C.建立隐患治理监督机制

D.强化城乡运行安全保障

E.加强重点领域工程治理

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第4题
2006年1月31日,国务院印发《关于解决农民工问题的若干意见》,指出要逐步建立()。

A.城乡统一的劳动力市场

B.公平竞争的就业制度

C.保障农民工合法权益的政策体系

D.保障农民工合法权益的执法监督机制

E.惠及农民工的城乡公共服务体制和制度

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第5题
根据《一德期货有限公司可疑交易报告管理办法》的规定,公司应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,并通过反洗钱系统及时进行更新和维护()
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第6题
建立政府采购监督机制的基本原则是什么?
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第7题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专门机构负责反洗钱和反恐融资合规管理工作()
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第8题
根据《金融机构反洗钱规定》,应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()

A.交易性质

B.交易目的

C.有效识别交易的受益人

D.交易的资金风险

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第9题
营业网点应‎根据()相关规定对‎初次与我行‎建立业务关‎系的单位客‎户进行客户‎身份识别,其中NRA‎账户须由()双人进行尽‎职调查并以‎书面形式出‎具尽职调查‎意见。

A.制度

B.反洗钱

C.核算部门

D.营销部门

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第10题
进行廉政建设,需要()。

A.建立与完善公务员考评、监督机制

B.提高公务员的廉洁意识

C.建立健全从政道德法律法规

D.加强廉政文化建设

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第11题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,()负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度。

A.总经理

B.客户经理

C.大堂经理

D.指定专人

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