A.企业负责人、生产范围和生产地址等
B.企业负责人、生产范围和注册地址等
C.企业名称、法定代表人、生产地址、企业类型等
D.企业名称、法定代表人、注册地址、企业类型等
A.利用他人账户提现,切断资金转移线索
B.设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
C.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱
D.将贪污受贿所得藏在床板底下
A.根据信息系统评估指标预警结果
B.通过对纳税申报资料、行业税负监控结果等数据进行对比分析
C.结合评估指标、评估模型的测算结果确定评估对象
D.根据长期积累的经验确定评估对象