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第1题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()此题为判断题(对，错)。
第8题
外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的()。
外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的（)。
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A.姓名
B.证件号码
C.职业
D.家庭地址
E.电话
第10题
通过“5015外币兑换”交易办理个人购汇业务的适用时间仅限于节假日(及工作日5016交易不可提交的时段)，对于工作日，各营业机构仍应使用“5016外汇买卖”交易办理个人购汇业务。()此题为判断题(对，错)。
第11题
环境管理的任务是转变人类社会的一系列基本观念、调整人类社会的行为，环境管理的对象是人类社会经济活动(或由政府行为、市场行为、公众行为所构成的整体或系统，或答个人、企业、政府)，环境管理的基本职能包括宏观指导、统筹规划、组织协调、提供服务、监督检查、五项。环境管理的原则是全过程控制原则、双赢原则。()此题为判断题(对，错)。
