题目内容
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[多选题]
根据监管要求，客户风险评定需要考虑以下要素中的（)。
A.办理业务的渠道
B.自然人客户的国籍
C.客户身份证明文件的种类
D.客户是否存在与洗钱相关的负面信息
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A.办理业务的渠道
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A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的
B.境外主权类客户注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的
C.国际金融组织来自FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的成员国合计表决权比例为15%(含)以上的，或来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为15%(含)至50%(不含)的
D.监管机构或本行认为应进行加强型尽职调查的其他情形
A.高效
B.合作
C.无损
D.便捷
A.地域环境
B.客户群体
C.业务（含产品或服务）
D.渠道（含交易或交付渠道）
A.二
B.三
C.四
D.五
A.保险业务经营
B.风险控制
C.内部管理
D.高管任命
A.客户风险等级评定表
B.客户尽职调查表
C.客户反洗钱评估调查表
D.客户反洗钱风险等级评估表
A.投保时健康告知有异常
B.小额多次重复投保的被保险人
C.被保险人年龄较小
D.有理赔记录的客户
A.在收集客户信息时，应当明确收集客户信息的使用目的、范围，向客户明示并取得客户同意
B.因监管、审计等原因需要使用客户信息的，应当严格内部授权审批程序，采取有效技术措施，确保信息流转环节的安全，防范信息泄露风险
C.在发生或者可能发生客户信息遗失、毁损、泄露或篡改的情况时，应当立即采取补救措施，等事情解决了再告知客户
D.各级机构通过外包开展业务的，应将其保护客户信息的能力作为重要评估指标
A.负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级
B.负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准
C.负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
A.操作风险
B.法律风险
C.政策风险
D.市场风险
A.抽样取证的方法
B.风险为本的方法
C.定性分析与定量分析相结合的方法
D.“两查、两析、一比对”的方法
