A.对于“关注客户”、交易背景存疑、大额高频交易等异常情况和业务,应执行更严格的单证审核标准,强化尽职审查措施。
B.汇出资金的时间应在企业登记的境外放款到期日之前。
C.对境外放款出现借款人逾期未归还的,且放款人拒不做出说明或说明缺乏合理性的,银行应暂停为其办理新的境外放款业务,并及时向当地人民银行分支机构报送相关情况。
在打包放款、出口押汇、出口贴现等出口融资业务项下,客户在该笔业务出口收汇后()。
A.在贸易融资期限内可直接存入企业外币账户以便下次支付使用
B.应于贸易融资合同约定到期日前归还
C.无论是否到期,都应立即归还我行融资款项,不得挪作他用
D.根据我行实际情况和客户具体需求协商处理
A.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中,对于发现存在异常或可疑的情况,应拓宽信息核实渠道,通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证;
B.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中,对于发现存在异常或可疑的情况,应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告
C.对于关注类客户,银行应在人民币境外放款业务办理后,对业务进行持续监测,并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证,包括但不限于合同、发票、对账单等。
A.保单是否有指定受益人
B.指定受益人死亡或失去受益权后,是否及时指定新的受益人
C.受益人可以设立多个或不同顺序
D.受益人与被保人身份变化后,不用及时变更
A.买家参与拍卖都需交纳保证金
B.未拍得宝贝的会员的保证金在拍卖结束后,系统立即给予解冻
C.成功竞拍后如果卖家主动关闭交易,则系统立即解冻买家的保证金
D.竞拍多件宝贝需要缴纳多次保证金
A.客户若中途取消或降档5G套餐,则需补齐PLUS会员年包减免的全年折扣差价;若中途升档,退还PLUS会员年包资费差价
B.本产品标准价格150元/年或588元/年,客户订购成功后立即生效,有效期为一年。费用一次性收取,办理成功后,默认不可退订。如退订需补齐差价
C.客户订购PLUS会员年包时,需保证号码状态正常可用,否则无法办理
D.客户号码欠费或停机时,无法成功领取权益。全球通尊享权益和畅享5G权益,在客户成功办理PLUS会员年包后,立即生效