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[判断题]

通讯信息诈骗专项工作要确保核实政企客户的实名情况、业务办理是否存在违规情况的数据准确无误,确保按时限反馈相关内容确保核实过程中发现违规情况,应立即组织相关单位进行整改,并按相关规定对相关单位及责任人予以考核。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
个贷客户经理要认真做好客户和贷款信息采集、信息核实及系统录入工作,确保内部评级基础信息的真实性、准确性和完整性,禁止通过录入虚假信息等方式,提高阳R()C测算值。()
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第2题
防范打击通讯信息诈骗等电信网络新型违法犯罪工作事关广大人民群众根本利益,事关通信行业社会形象与口碑。()
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第3题
受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。
受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。

A.通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对,确保其正确性和真实性。

B.对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的,营业机构可提供上门核实服务。

C.通过联网核查公民身份信息系统等方式,对挂失申请人提供的证件信息进行核查,确认其身份信息的合法性和正确性。

D.核查后仍有疑问的,应通过其他途径与发证机关核实。

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第4题
如何防范诈骗电话、虚假短信______。

A.开通借记卡短信通知功能

B.接到可疑电话或信息后,应及时与银行核实

C.以上皆是

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第5题
运营监管经理要加强对“定期一本通”相关预警信息的检查,通过()等方式,核实是否为客户真实操作意愿。

A.调阅监控

B.凭证影像

C.比对客户签名一致性

D.电话核实

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第6题
已发现有电信诈骗嫌疑的,应进行强化的真实性核实,存在利用他人身份信息开户并恶意欺诈疑点的,应采取()等必要措施

A.中止服务

B.终止服务

C.冻结账户

D.停止自助交易

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第7题
在反洗钱工作开展中难以得到客户理解与支持,个别客户不愿透露身份信息,无法核实身份信息,客户无法确认是否是真实,我们该怎么做?()

A.可以拒绝办理业务

B.帮助客户虚构身份信息

C.复制粘贴其他客户的信息

D.填写客户经理的信息

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第8题
当你接到通讯管理局的电话,说你的身份信息泄露,名下手机号发送大量垃圾短信,需要你配合调查,并帮你转接公安电话时,错误的做法是?()

A.警方的电话不能转接,一定是诈骗

B.积极配合警方调査,证明清白

C.下载国家反诈中心APP,举报涉诈电话号码

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第9题
政企业务支撑平台(政企ESP)向省BOSS侧需要同步的数据包括哪些?()

A.账号信息

B.客户信息

C.订购信息

D.折扣信息

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第10题
对于因账户信息不准确且影响上海银行柜面大额支付核实工作的单位结算账户,柜员应及时通知客户经理,由客户经理联系客户在()个工作日内到柜面办理信息更新。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第11题
反洗钱配合调查工作主要涉及以下工作()

A.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求调查的客户身份信息的核实和了解

B.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求的客户在本机构办理的业务进行核查和分析等

C.根据具体的配合调查内容,向人民银行、公安部门、法院、检察院提供反馈信息

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