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[单选题]

人民银行电信反欺诈系统-通过账户级黑名单衍生出的客户级名单中,中止黑名单账户开户人名下其他银行账户的非柜面业务的起始时间为登记日的()日后。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第1题
在人民银行电信反欺诈系统账户级黑名单中,依据人行提供的惩戒时间中止该账户的所有业务。()
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第2题
需要进行名单检查,冒名虚假账户名单、人民银行电信反欺诈系统(黑名单)中的账户可出售支票。()
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第3题
线下渠道电信反欺诈客户级黑名单中,市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位或个人;依据市级及以上公安机关提供的惩戒方式和惩戒时间进行惩戒。()
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第4题
柜面开立个人账户新建客户号时,综合前端系统实时对接()进行客户信息校验

A.反洗钱系统

B.黑名单系统

C.反洗钱及反恐怖融资名单管理系统

D.反电信诈骗系统

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第5题
基本户、临时户的变更,开户机构由()级管理员登陆人民银行结算账户管理系统录入变更信息,行进企业账户变更处理。

A.2

B.3

C.1

D.4

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第6题
2016年8月,我行电信反欺诈平台和电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台联网,实现以总对总
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第7题
因下述原因关闭、须报送商户管理系统并纳入黑名单管理的是()。

A.商户主动申请解除受理协议退出的

B.商户泄露持卡人账户及交易信息

C.商户无故拒绝受理银行卡或向持卡人收取额外费用

D.商户法定代表人或负责人征信等级变为D级的

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第8题
个人客户通过网点平台办理综合开户时,系统自动检查金融制裁名单及禁止开户黑名单,对属于名单内的客户系统将禁止提交结算账户开户交易。()
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第9题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,开户行为企业()基本存款账户、临时存款账户,应当于2个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,并将账户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构

A.开立

B.变更

C.启用

D.撤销

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第10题
通过电子渠道开立账户,银行可通过()或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询,确定拟绑定账户是否属于Ⅰ类户。

A.小额支付系统

B.大额支付系统

C.统一支付平台

D.人民银行账户管理系统

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第11题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,开户行为企业变更、 撤销(),应当于2个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,并将账户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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