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[多选题]
客户身份识别也称“了解你的客户”(KYC),包括哪些环节()
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.重要识别
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初次识别持续识别重新识别
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A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.重要识别
初次识别持续识别重新识别
A.服务你的客户
B.以客户为中心
C.了解你的客户
D.尊重你的客户
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密
A.金融机构应遵循了解你的客户的原则
B.金融机构无需关注对受益所有人的识别
C.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应及时提醒客户更新资料信息
D.客户为外国政要的,金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
A.客户名称、地址、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营的证件名称、号码、有效期限
C.控股股东(或者实际控制人)、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件种类、号码、有效期限
D.受益所有人的姓名、地址、身份证件种类、号码、有效期限
A.客户持有郝某的身份证,可以视为委托代办业务,在对被代理人的身份进行识别后,可正常受理
B.也应对代理人进行身份识别,未能有效识别时,应拒绝办理业务
C.应采取合理方式确认代理关系的存在,若无法证明代理关系存在,应拒绝办理业务
D.保险公司不应主动向郝某了解情况,避免促使家庭纠纷恶化