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[主观题]

反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。

反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。

A.客户姓名

B.证件种类

C.证件号码

D.币种

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第1题
下列哪一项不是直接指定为高风险的特殊情形()

A.国际、国内发布的反洗钱监控名单

B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人

C.客户多次涉及可疑交易报告的

D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的

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第2题
反洗钱信息安全应急处理遵循原则包含:()

A.首问责任原则

B.快速反应原则

C.及时报告原则

D.预防为主原则

E.保密原则

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第3题
烽火台雷达产品提供的服务包含新设企业推荐()。

A.优质企业推荐

B.企业全维度信息查询

C.商圈楼宇扫描

D.行业客户划分

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第4题
智能网出现告警时,包含以下哪些要素()

A.告警名称

B.告警级别

C.定位信息

D.告警源

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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,本行反洗钱和反恐怖融资监控名单包括但不限于以下内容()。

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

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第6题
公司建立反洗钱及反恐怖融资名单监测系统,对涉及洗钱、恐怖融资制裁等相关主体进行监控。名单
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第7题
总行反洗钱主管部门]对监测过程中发现与制裁对象相关的实际控制人、交易对手等,经总行有关部门审核,报高级管理层审定后,添至()名单。

A.名单

B.名单

C.自定义监控名单

D.关注名单

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第8题
下列哪些行为会对信息安全造成危害?()

A.在使用U盘拷贝非密级文件时可以不用加密

B.通过微信二维码扫描登录网站

C.出差过程中在机场发现免费无密码的WiFi,即接入使用

D.为便于密码记忆,将-个英文长句中每个单词的首字母连起来作为密码

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第9题
哪个部门负责制定资金清算端制裁名单监测管理制度,指导各级行执行相关政策()。

A.反洗钱主管部门

B.客户主管部门

C.监察部门

D.业务部门

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第10题
与监控名单匹配的客户,在反洗钱监测系统中应评为()客户。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

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第11题
新闻价值是一个事实中所包含的、能够满足受众信息需求的()的总和。

A.各种特征

B.各种特殊要素

C.某种特殊要素

D.某种特质

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