题目内容
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[主观题]
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。
A.客户姓名
B.证件种类
C.证件号码
D.币种
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A.客户姓名
B.证件种类
C.证件号码
D.币种
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
A.名单
B.名单
C.自定义监控名单
D.关注名单
A.在使用U盘拷贝非密级文件时可以不用加密
B.通过微信二维码扫描登录网站
C.出差过程中在机场发现免费无密码的WiFi,即接入使用
D.为便于密码记忆,将-个英文长句中每个单词的首字母连起来作为密码