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[多选题]

客户与物业公司间往来函件,包括以下哪些内容()。

A.信函

B.会谈纪要

C.违约通知

D.律师函

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第1题
为进一步加强银行内控管理,加大案件防控力度,银行员工绝对禁止发生以下哪些行为?

A.个人账户与客户帐户发生资金往来

B.为客户垫款、提取现金、购汇等

C.为同事介绍股市行情

D.在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等

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第2题
浙江省高院关于施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答,双方当事人在建设工程施工过程中形成的补充协议、工程对帐签证以及其他往来函件、记录等书面证据,以下不能可以作为工程量计算和认定工程价款的依据的有()。

A.承包人擅自超设计图纸范围施工

B.会议纪要

C.工程变更单

D.工程联系单

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第3题
从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()

A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区,或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区

C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动,但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易

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第4题
以下属于我行往来关系客户的是()。

A.贷款潜在客户

B.往来关系6个月的理财客户

C.当前余额100元的存款户

D.与我行存在公司业务往来企业中的一般员工

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第5题
办理电话银行签约的业务审核包括以下哪些操作?()

A.审核客户提交的资料是否真实、有效,申请书填写要素是否正确、齐全

B.审核对公客户出具的授权书是否符合规定,签订的服务协议和填写的申请书是否加盖公章或预留印鉴

C.如果支票户申请开通电话银行的,审核账户是否关联过支票

D.如果对私客户申请社内转账和汇款业务,审核账户是否预留密码,账户是否为结算账户或活期一本通账户

E.如果对公客户申请社内转账业务,审核收款人账户与签约账户是否为同一客户号,对公客户设定每日转账最高限额低于1000万元(不含)

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第6题
哪些单位间往来文件可由旅客列车递送?(车递)

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第7题
以下有关公文的说法错误的有().

A.公文的基本组成部分有:标题、正文、作者、日期、印章或签署、主题词

B.通用公文,又称行政公文,指各类机关普遍使用的文件,如请示、报告、函等

C.通知的作者广泛,不受机关性质与级别层次的限制

D.函为不相隶属机关间相互往来的正式公文,对受文者的行为没有强制性影响

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第8题
以下关于他人介绍接近法的表述正确的有()。

A.缺点是不直接与客户建立联系,不容易取得信任

B.营销员所找的介绍人都是了解或熟悉客户、与客户有一定往来的人

C.营销员在工作中应努力建立广泛的人脉关系以争取相关人员的协助和引荐

D.营销员尤其应注意争取在老客户处建立信任,满意的老客户乐于帮忙推荐新客户

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第9题
以下哪些操作不属于第二次违规物联网客户的对应处置措施?()

A.暂停账户间转移业务

B.未激活的卡全部销卡

C.暂停客户追加订购权限

D.暂停平台账户使用权限

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第10题
业务总账系统中处理同一责任中心内部不同来源系统间账务过渡的科目为()。

A.30020217总账系统平衡账户

B.30020215总账系统往来科目

C.30020216业务总账与财务总账往来

D.30020501机构间清算往来

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