题目内容
（请给出正确答案）
A.填写《个人税收居民身份声明文件》或《受理单》
B.填写《个人保险合同变更申请书（非付费类）》或《受理单》
C.填写《机构税收居民身份声明文件》》或《受理单》
D.填写《控制人税收居民身份声明文件》或《受理单》
答案
A、填写《个人税收居民身份声明文件》或《受理单》
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A.仅投保人
B.仅被保人
C.投保人、被保人
D.投保人、被保人、受益人
A.1-仅为中国税收居民
B.2-仅为非居民
C.3-既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
A.法律尽职调查人员可以针对公司B的调查工作出具法律意见，但不能作为准备交易文件的重要依据
B.法律尽职调查的作用是帮助基金A评估公司B资产业务的合法性及潜在的法律风险
C.基于法律尽职调查所需的专业角度，基金A必须聘请职业的法律顾问团队进行尽职调查
D.基金A的尽职调查人员在法律尽职调查中需要发现并分析公司B各方面业务问题并提出解决方案
A.超越或变相超越贷款权限审批贷款的
B.未按规定建立、执行贷款面谈、借款合同而签制度的
C.贷款调查来尽职的
D.贷款审查未尽职的
A.进行自我评价和自我声明
B.寻求组织的相关方(例如：顾客)，对其符台性进行确认
C.寻求组织的外部机构对其产品进行环境标志的自我声明的确认
D.寻求外部组织对其环境管理体系进行认证或注册
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.采取有效措施仍无法完成客户尽职调查的
C.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后， 仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、 账号和住所的
E.采取必要措施后， 仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、 有效性、 完整性的
F.履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
