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[判断题]
对命中名单的客户（备注内容为延期办理成功日期），座席告知优惠利率延期已申请成功，通过先收后返方式，后续将为其调整相关息费（含违约金及20%利息），并关注入账短信通知即可（）
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A.如客户100%命中或疑似命中红色名单，系统直接拒绝开户
B.如客户100%命中橙色名单，系统直接拒绝开户
C.如客户疑似命中红色名单，柜员比对操作系统信息与名单信息不一致后，继续为客户办理开户业务
D.如客户疑似命中绿色名单，则需分行法律合规部审批后方可开户
A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务
B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务
C.开立外汇账户
D.业务单据要素命中我行内部关注名单
A.告知客户根据监管要求，开立个人银行账户时，银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息（如需提供时），待银行进一步核实之后，将为其开立账户，核实过程需要一定时间，请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝，本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长，经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息，根据法律合规部的审批意见处理
A.两者都可以发放贷款
B.真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款
C.真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款
D.两者都不予发放贷款
A.无任何资质备注的自助客户，抖音号推广壮阳、减肥等内容，需惩罚处理
B.落地页以问卷形式推广个人微信（无特批），以【个人信息】惩罚
C.二跳涉及推广个人微信（无特批），以【个人信息】惩罚
D.落地页篡改涉及严重违规，以命中理由惩罚
A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的
A.销售过程中不可以将在线办理告知为在线申请，让客户误以为未实际投保成功
B.不得以名单时效、针对某个群体、保险即将停售等来误导客户参保
C.告知理赔资料时如果告知需要发票，可无需告知需要提供住院证明和出院小结
D.拿武汉举例，告知生活环境不好，病毒越来越多，生病概率越来越高
A.根据外管政策直接入客户经常项目账户
B.国际收支申报
C.跨境人民币申报
D.对业务进行加强型尽职调查
