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[多选题]
通过影像前端系统为存量客户办理业务时,需注意()
A.对出现客户留存的身份基本信息缺失、有误等情况的,需维护信息
B.查询客户名下活期账户暂停非柜面交易情况
C.注意维护客户证件签发日
D.须在维护后的企业证件类型下重新录入受益所有人信息
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对出现客户留存的身份基本信息缺失有误等情况的需维护信息注意维护客户证件签发日
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A.对出现客户留存的身份基本信息缺失、有误等情况的,需维护信息
B.查询客户名下活期账户暂停非柜面交易情况
C.注意维护客户证件签发日
D.须在维护后的企业证件类型下重新录入受益所有人信息
对出现客户留存的身份基本信息缺失有误等情况的需维护信息注意维护客户证件签发日
A.存单办理时需采集存单正面影像
B.特殊场景本人无法办理的,采集证明材料影像
C.客户办理业务现场影像
D.存款人有效身份证件正反面
A.自助服务终端
B.融E联
C.移动终端
D.网上银行、手机银行
A.挂失
B.解挂
C.更换卡签
D.销户
A.武汉公交联名卡
B.上海世博卡
C.双算法一般卡
A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
B.适度提高交易监测的频率及强度。
C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。
D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。