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[单选题]

反洗钱客户风险等级分类管理办法自()起施行,试行期限2年。

A.2007年8月1日

B.2007年3月1日

C.2009年6月1日

D.2006年1月1日

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第1题
依据《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法》,我行反洗钱客户风险等级分类系统的英文缩写是()。

A.AMLS

B.CCS

C.ICCS

D.ARMS

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第2题
各县级行社反洗钱主管部门职责包括()。

A.负责结合辖区内实际情况,制定和完善客户洗钱风险等级分类管理办法实施细则;

B.负责辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的具体实施;

C.负责对辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查

D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

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第3题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法(2017年修订)》的规定,应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料,自生成之日起至少保存()年。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第4题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法(2017年修订)》的规定,客户洗钱风险等级首次分类工作,应自客户与我行建立业务关系之日起()个工作日以内完成。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第5题
各级机构应妥善保存与客户洗钱风险等级分类工作相关的电子和纸质资料,自客户关系建立之日或者交易记账当日计起至少保存5年(含)。()
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第6题
分支行反洗钱主管部门负责组织开展本机构反洗钱客户风险等级分类管理工作,对业务部门和网点的客户风险等级分类工作进行指导、培训、检查和考核。()
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第7题
总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。()
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第8题
客户洗钱风险评估和等级分类工作由()分工负责,紧密配合,共同实施,建立层次清晰、各司其职、各负其责的客户洗钱风险评估和等级分类管理体系。

A.反洗钱主管部门

B.客户管理部门

C.业务管理部门

D.科技部门

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第9题
省联社反洗钱主管部门职责()。

A.负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级

B.负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准

C.负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查

D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

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第10题
反洗钱审核时,柜面人员应通过()对客户风险等级分类进行查询,确认客户风险等级

A.CIF系统

B.GTS系统

C.LN系统

D.CCS系统

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