题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪项()
A.建立客户身份是被制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
答案
C、持续的员工培训制度
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.建立客户身份是被制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
C、持续的员工培训制度
A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.诈骗犯罪
D.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
A.黑社会性质的组织犯罪
B.破坏金融管理秩序犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.隐瞒毒品犯罪
A.恐怖活动犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.偷税漏税犯罪