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[单选题]

在线银行业务对洗钱的哪个阶段的抵抗能力较弱()

A.处置

B.离析

C.融合

D.拆分交易

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第1题
以下哪个年龄段开通网上银行或手机银行业务时,潜在的洗钱风险较高?()

A.40周岁至60周岁

B.20周岁至40周岁

C.70周岁以上

D.16周岁以下

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第2题
生理防御指()、()、()等例如较完整的皮肤和完善的免疫系统可以抵抗()、()等压力源的反攻。心理防御指心理上对()做出适度反应的能力,也就是()犯罪行为。例如病人忽然晓得自己患上了不治之症时,就可以产生(),或以()、()整体表现的精神宣泄防御等。
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第3题
以下哪个不属于洗钱的三阶段__()

A.处置阶段

B.培植阶段

C.离析阶段

D.融合阶段

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第4题
工程策划是指在项目大面积开工前,根据营销要求,针对__施工等主要因素,对施工总平面布置、土方护壁、营销展示区等进行统筹安排,使项目地下室施工阶段和地上主体施工阶段有章可循,有据可依,增加项目抵抗风险的能力()

A.设计

B.招采

C.成本

D.工程进度

E.质量、安全文明类

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第5题
在洗钱过程的哪个阶段,为掩盖犯罪来源而向不同的账户进行多次转账?()

A.融合

B.结构化

C.离析

D.构建

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第6题
电子银行业务法律风险主要体现在以下哪几个方面()。
电子银行业务法律风险主要体现在以下哪几个方面()。

A.电子银行业务的发展先于法律的建设,由于缺乏相应明确的法律和法规依据,电子银行业务,包括通过电子银行办理的银行业务,涉及的商业纠纷司法处理结果具有不确定性

B.电子银行业务跨境服务,或客户的跨境使用涉及不同司法区域和司法管辖权问题和法律冲突问题

C.商业银行发展电子银行业务涉及的法律文书可能存在体系上或条款上缺陷或不完备的问题

D.对犯罪团伙可能利用电子银行渠道洗钱的监控不力引起的法律问题

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第7题
下列有关大粒径透水性沥青混合料路用性能的说法,错误的是()。

A.具有良好的抗车辙能力

B.具有良好的水稳定性

C.具有较密级配混合料高的疲劳性能

D.具有较强的抵抗反射裂缝的能力

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第8题
在线医疗社区的普及属于电子健康发展的哪个阶段?()。

A.手工处理阶段

B.信息化阶段

C.网络化阶段

D.智能化阶段

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第9题
依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》规定,出现()、()、()情形时不得为客户开通电子银行

A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件,或冒用他人身份办理业务

B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料

C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动

D.客户未满16周岁

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第10题
关于建筑钢材拉伸性能的说法,正确的是()

A.拉伸性能指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率

B.拉伸性能是指钢材抵抗冲击荷载的能力

C.拉伸性能随温度的下降而减小

D.负温下使用的结构,应当选用脆性临界温度较使用温度高的钢材

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第11题
利用金融机构洗钱的主要形式包括()

A.网上银行业务洗钱

B.不同账户间反复转账,模糊收入来源

C.以低于大额标准频繁发生资金收付

D.不同账户间反复转账,模糊收入来源

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