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[单选题]
中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证结果评价共分为()个类别
A.“优秀”、“良好”、“有待改进”三个类别
B.“优秀”、“良好”、“可接受”、“有待改进”四个类别
C.“优秀”、“良好”、“有待改进”、“重大风险”四个类别
D.“优秀”、“良好”、“可接受”、“有待改进”、“重大风险”五个类别
查看答案
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A.“优秀”、“良好”、“有待改进”三个类别
B.“优秀”、“良好”、“可接受”、“有待改进”四个类别
C.“优秀”、“良好”、“有待改进”、“重大风险”四个类别
D.“优秀”、“良好”、“可接受”、“有待改进”、“重大风险”五个类别
A.名单
B.名单
C.自定义监控名单
D.关注名单
A.对没有触发警报的过滤器进行标记之后进行移除
B.基于上一次风险评估审核参数设定
C.与其他同类组织的设置进行比较
D.基于员工清楚警报的能力校正参数
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.加强贸易真实性审核
B.履行反洗钱与反恐融资义务
C.合规办理国际收支
D.合规人民币跨境收付信息申报
A..因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.涉及特定的高风险业务
D.涉及重特大金融案件,且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系